OB欧宝体育官方网址本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司的主要产品为航空精密零部件、结构件及航空发动机、燃气轮机单晶涡轮叶片等。航空精密零部件、结构件包括飞机的机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩等核心部件以及翼桁、机翼表层、翼梁、超大型机翼骨架、飞机地板横梁和座椅导轨等，主要应用于宽体/窄体商用客机等。航空发动机、燃气轮机单晶涡轮叶片主要应用于军用航空发动机。

　　公司所处行业属于航空制造业，航空制造业是关系国家安全、经济建设和科技发展的战略性产业，是一个国家综合国力、工业基础和科技水平的集中体现，是我国国防科技工业的重要组成部分。航空制造业属于资金密集型、技术密集型行业，进入壁垒较高，公司所处的民用航空制造服务领域的下游干线飞机市场，基本已被波音和空客两家公司垄断。

　　随着经济的发展以及全球经济一体化的推动，飞机已经成为一种主流的交通工具，航空货运已成为物流产业特别是跨境贸易的重要渠道。航空零部件制造行业受带动正处于发展期，促进大部分航空零部件制造企业进行转型升级，随着民营企业的加入，航空零部件制造行业技术快速提升，高新科技的研制将进一步提升民用航空的安全水平以及军用飞机的性能水平，促进航空零部件制造行业持续快速发展。

　　航空制造产业链主要包括整机制造商、一级供应商、二级和三级供应商、原材料供应商几个层级，其中：整机制造商主要负责总体设计、供应链管理、整机总装、测试交付等；一级供应商主要提供包括机体、发动机、航空电子系统等机载设备等在内的分系统；二级和三级供应商主要提供部件、组件和装配体等产品。Gardner位于航空制造产业链的二级和三级层级，在该层级参与竞争的企业数量较多。由于行业特点，公司客户分布亦处于相对集中的状态，对单一客户空客的销售额占年度销售总额比重较大，依赖度较高。如果未来主要客户空客减少对Gardner的产品采购或Gardner的部分产品被其他竞争者替代导致Gardner来自空客的收入下滑，或者因失去空客供应商资格而导致Gardner失去来自空客的收入，则将对公司的经营业绩造成不利影响。

　　此外，公司属于航空制造业，主要业务是为国际航空飞机生产商、航空发动机生产商提供零部件，由于航空零部件属于技术和政策敏感型产品，且公司主要营业收入来自于境外，经营的航空制造业务存在大量跨国贸易往来，国际政治环境的变化可能导致公司重要的境外客户或供应商流失，对公司正常生产经营活动和经营业绩造成不利影响。

　　公司下属公司Gardner与其主要客户Airbus、GKN等，长期保持良好的合作关系。Airbus是Gardner近10年来最重要的客户。Gardner在Airbus公司内部建立多个“点对点”联系途径，建立了广泛和深度的合作伙伴关系；在收购NAL后，Gardner拥有全球领先的长床加工能力和长机翼生产能力。在航空制造业这样的高性能需求、高安全需求及验证程序复杂的行业中，客户与供应商的战略合作一旦形成将较为稳固。

　　公司下属公司Gardner的“OneGardner”质量控制标准和Gardner集团质控评价系统（GardnerAerospaceGroupExcellence）操作管理体系能够为客户提供优异的产品交付表现和产品质量。Gardner提供的产品和服务已受到航空领域核心客户的认可或认证。

　　公司目前的主要业务集中在境外子公司Gardner，境内的航空制造业务板块如成都航宇等公司尚处于培育期或成长期。航空制造行业的准入门槛较高，资格认证周期较长，难度较大，公司在拓展国内业务时需持续投入。

　　公司目前的主要客户为Airbus，并且经过数十年的合作，Gardner已经成为了Airbus的全球合作伙伴。尽管Gardner已经与国际知名的Airbus建立稳固的合作关系，但与其他大型航空制造企业的业务占比较小，在客户多样性上具有一定劣势。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　2023年5月10日，公司第十届董事会第七次会议通过了公司向特定对象发行股票的事项，决定向四川发展航空产业投资集团有限公司发行股票为不超过201,484,817股，发行价格为5.41元/股，募集资金总额不超过1,090,032,859.97元，扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债及补充流动资金。该事项经2023年6月6日召开的公司2023年第五次临时股东大会批准。

　　经中国证监会《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800号）同意，2023年12月19日，公司实施了向特定对象发行股份工作，募集资金总额1,090,032,859.97元，扣除发行费用（含税）12,163,417.22元后，实际募集资金净额为1,077,869,442.75元，新增股票于2023年12月28日上市。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2024年3月8日以电子邮件形式发出通知，并于2024年3月18日公司会议室如期召开。出席会议的董事应到九人，实到董事九人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　具体内容详见《2023年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理、第五节环境和社会责任及第六节重要事项”章节内容。

　　鉴于公司2023年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，董事会提议，2023年度不向股东分配利润。

　　8、董事会关于公司2022年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明

　　《董事会关于公司2022年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》见巨潮资讯网。

　　《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的的公告》见巨潮资讯网。

　　同意公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超过4.83186亿元人民币，借款期限3年，分次提款，可提前还款，借款年利率4%，到期还本、按年付息。用于归还借款等。

　　14、关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》见巨潮资讯网。

　　上述第1、2、3、5、6、12项议案须提交公司2023年度股东大会批准。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将公司2023年度利润分配预案公告如下：

　　鉴于公司2023年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，董事会提议，2023年度不向股东分配利润。

　　公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，该利润分配预案合法、合规、合理。公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司2023年度盈利状况和实际情况，符合公司和全体股东的利益。

　　本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经2024年3月18日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议，决定于2024年4月12日召开公司2023年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2024年4月12日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）凡是2024年4月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号――公司会议室。

　　2、上述1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，第2.00项议案已经公司第十一届监事会第二次会议通过，会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮资讯网(披露的信息。

　　3、上述议案均为普通议案。第7.00项议案属于关联交易，关联方将在股东大会上回避表决。

　　2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号（邮政编码：610200）

　　3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司证券事务部办理登记。异地股东可以先用信函或传线、会议联系方式：

　　电话及传线、本次股东大会现场会议会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为2024年4月12日上午9：15，结束时间为2024年4月12日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托先生(女士)代表我单位（个人）出席炼石航空科技股份有限公司于2024年4月12日召开的公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件形式发出，并于2024年3月18日在公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事会主席王旭亮女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事会对《公司内部控制评价报告》进行了审核，认为公司建立健全了各项内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行。公司内控体系完备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开了第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》，决定向四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称“川发航投”）借款不超过4.83186亿元人民币，用于归还借款等。

　　3、2024年3月18日，公司第十一届董事会第四次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的关联董事回避了表决。本次交易已经公司独立董事专门会议审议，一致同意并发表了独立意见。

　　4、本次交易金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，因此，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：川发航投为国有独资企业，其股东为四川发展（控股）有限责任公司。

　　四川发展航空产业投资集团有限公司成立于2021年6月，为四川发展（控股）有限责任公司全资子公司。

　　3、川发航投与持有公司5%以上股份的股东引领资本为同一股东四川发展（控股）有限责任公司，川发航投与引领资本构成一致行动人，川发航投为公司的关联方。

　　2024年3月18日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》，决定向川发航投借款不超过4.83186亿元人民币，借款期限3年，分次提款，可提前还款，借款年利率4%，到期还本、按年付息。用于归还借款等。

　　本次借款事项是经双方协商一致确定的，公司承担的借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　6、担保措施：公司以持有的加德纳航空科技有限公司100%股权提供质押担保。

　　年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生关联借款金额0元。

　　公司独立董事专门会议对公司第十一届董事会第四次会议审议的向联方借款事项进行了审议，一致同意并形成以下独立意见：

　　公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款，有利于满足公司资金需求，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，独立董事同意公司此次借款事项。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为-261,659,578.73元元，公司未弥补亏损金额-3,311,323,273.42元，实收股本873,100,876.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　公司营业收入主要来自全资公司英国GardnerAerospaceHoldingsLimited（以下简称“Gardner”），报告期，公司营业收入较上年增长22.65%，但由于欧洲经济环境的影响，能源、原材料及人力成本等上升的影响，营业成本较上年上升了20.53%，报告期Gardner实现净利润-85,085,594.25元，财务状况较上年有了一定程度的改善。

　　2024年度，公司将积极采取多种措施以增加公司经营业绩和增厚净资产，全力压降债务规模和财务费用，随着公司客户空客等飞机制造企业产能的逐步提升，公司生产经营及财务状况将会逐步改善。公司将采取以下改善措施确保公司持续经营健康发展。

　　1、债务风险方面，公司保持与债权人良好的沟通，推动存量到期债务有序展期和置换，有效避免出现流动性危机。积极争取各方支持，压降融资利率，减轻财务费用负担。

　　2、继续推动各子公司争取新客户，扩大收入规模，降本增效，使公司经营情况得到进一步改善。进一步优化部分“弱协同、低效益”的资产，着力发展优势核心业务、拓展市场份额，进而优化公司资产负债结构。

　　3、强化内部控制管理、做好提质增效。强化内控合规管理的同时，提高资金管理和预算管理水平。进一步完善组织架构，针对重点领域加大管理力度，提高公司管理的系统化、科学化、精细化和信息化水平。公司亦将根据监管政策的变化结合公司实际情况，不断完善公司管理制度，提高公司经营管理水平。在总结过去发展经验的基础上，加强项目精细化管理，加大项目资金回收力度，做好提质增效。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示，上述申请审核批准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度末归属于母公司股东权益合计-391,227,138.80元。触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》9.3.1条的相关规定，若上市公司出现“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”情形的，其股票交易将被实施“退市风险警示”。

　　2、2023年3月20日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的公司2022年度《审计报告》：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三所述，炼石航空2022年度归属于母公司股东的净利润为-802,114,405.65元，截至2022年12月31日归属于母公司股东权益为-391,227,138.80元。上述事项，连同财务报表附注三、2所示的其他事项，表明存在可能导致对炼石航空持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》9.8.1条的相关规定，若上市公司出现“（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，其股票交易将被实施“其他风险警示”。

　　深圳证券交易所自2023年3月23日起，对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”，公司股票简称由“炼石航空”变更为“*ST炼石”。

　　具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2023-041）。

　　公司2023年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2023年度，公司实现营业收入151,555.95万元，营业收入扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为147,994.99万元；归属于上市公司股东的净利润-26,165.96万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,231.06万元；归属于上市公司股东的所有者权益为42,801.33万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.3.7条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.11条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”和第9.8.5条“公司最近一年经审计的财务报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当提交会计师事务所出具的最近一年审计报告等文件。”之规定，公司符合撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示的条件。对照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》的相关规定自查，公司亦不存在其他被实施退市风险警示或其他风险警示的情形。

　　特向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的“退市风险警示”和“其他风险警示”。

　　公司已向深圳证券交易所提交撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示的申请，该事项尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。